Prevención del blanqueo de capitales en Murcia
Implantamos sistemas de cumplimiento normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo impone obligaciones específicas a determinados sujetos obligados, entre los que se encuentran auditores, asesores fiscales, contables y otros profesionales. En Factor Capital - Auditores Murcia ayudamos a las empresas a cumplir con estas obligaciones de forma eficiente.
¿Quiénes están obligados?
- Entidades financieras: bancos, aseguradoras, gestoras de fondos
- Promotores inmobiliarios y agentes de la propiedad inmobiliaria
- Auditores, contables y asesores fiscales externos
- Notarios, registradores y abogados en determinadas operaciones
- Casinos y establecimientos de juego
- Empresas de servicios de pago y cambio de divisas
Nuestros servicios en materia de PBC/FT
Manual de procedimientosElaboración del manual interno de prevención adaptado a tu actividad.
Diligencia debidaProcedimientos de identificación y verificación de clientes (KYC).
Formación del personalFormación específica para empleados en materia de PBC/FT.
Evaluación de riesgosAnálisis y clasificación de riesgos de blanqueo por tipo de cliente y operación.
Auditoría interna PBCRevisión periódica del sistema de prevención implantado.
Representación ante SEPBLACApoyo en comunicaciones e inspecciones del organismo supervisor.
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Contacta con nuestro equipo de expertos en Murcia y te asesoraremos sin compromiso.
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